1. "Currency Com Bel" LLC (la "Compañía") no incorporará clientes que residan en países incluidos en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones supervisadas [http: //www.fatf -gafi.org/countries/#high-risk].
2. A partir del 29.06.2021, la lista de jurisdicciones prohibidas incluye los siguientes países (pero esta lista puede cambiarse caso por caso, según su situación particular):
- Albania
- Barbados
- Islas Bermudas
- Botswana
- Burkina Faso
- Camboya
- Islas Caimán
- Haití
- Jamaica
- Malta
- Mauricio
- Marruecos
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- Filipinas
- Senegal
- Sudán del Sur
- Siria
- Uganda
- Yemen
- Zimbabue
- República Popular Democrática de Corea (RPDC)
- Iran
- EE.UU
3. La Compañía no incluirá a clientes que sean residentes / ciudadanos de los EE. UU., Si la Compañía cree que existen motivos para clasificar a un cliente potencial como residente / ciudadano de los EE. UU., Se le pedirá al cliente que proporcione documentos que demuestren una residencia alternativa y / o ciudadanía.
4. La Compañía asegura que comprende y se adhiere a todas las leyes, reglas y regulaciones aplicables donde realiza sus negocios y anunciará sus servicios solo donde esté permitido o no prohibido por las regulaciones locales.
5. En la primera etapa del lanzamiento de los productos de la Compañía, los servicios se ofrecerán solo a los clientes que se unirán a la plataforma solo por invitación.