1. “Currency Com Bel” LLC (“Perusahaan”) tidak akan menerima pelanggan yang merupakan penduduk di negara yang termasuk dalam daftar yurisdiksi berisiko tinggi dan diawasi dengan ketat oleh Financial Action Task Force (FATF) [https://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk].
2. Tertanggal 29 Juni 2021, daftar yurisdiksi yang dilarang meliputi negara-negara di bawah ini (tetapi daftar ini dapat berubah sesuai kasus, tergantung situasi Anda):
- Albania
- Amerika Serikat
- Barbados
- Bermuda
- Botswana
- Burkina Faso
- Filipina
- Haiti
- Iran
- Jamaika
- Kamboja
- Kepulauan Cayman
- Korea Utara
- Malta
- Mauritius
- Maroko
- Myanmar
- Nikaragua
- Pakistan
- Panama
- Senegal
- Sudan Selatan
- Suriah
- Uganda
- Yaman
- Zimbabwe
3. Perusahaan tidak akan menerima pelanggan yang merupakan penduduk/warga negara AS. Jika Perusahaan meyakini ada dasar untuk mengklasifikasikan calon pelanggan sebagai penduduk/warga negara AS, pelanggan tersebut akan diminta menyediakan dokumen yang membuktikan kependudukan dan/atau kewarganegaraan alternatif.
4. Perusahaan menjamin telah memahami dan mematuhi semua hukum, peraturan, dan regulasi yang berlaku di tempat ia melakukan bisnis dan akan mengiklankan layanannya hanya di lokasi yang diizinkan dan tidak dilarang oleh regulasi setempat.
5. Pada tahap awal peluncuran produk Perusahaan, layanannya hanya akan ditawarkan kepada pelanggan yang bergabung di platform dengan undangan.