Телеграм-канал Baza 3 июля сообщил, что токенами Telegram, которые так и не удалось запустить из-за судебной тяжбы в США, заинтересовался Следственный комитет. 

По данным Baza, проверку запустил Следственный отдел по Таганскому району города Москвы. Издание утверждает, что Telegram будут проверять на мошенничество в особо крупных размерах по заявке российских инвесторов. 

Baza утверждает, что вопросы возникли из-за того, что Telegram заключил договор с британской конторой, которая должна была заниматься реализацией токенов Gram. Однако после закрытия проекта британцы якобы удержали комиссию в $1,5 млн, из-за чего бизнесмены из России предположительно получили назад не $11,7 млн, а только $10,2 млн.  

Никакой информации о проверке на сайте СК пока не появилось. Представители Telegram также не давали никаких официальных комментариев. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного запрета на деятельность Telegram Group Inc. и дочки TON Issuer Inc в октябре. Комиссия уверяла, что компания нарушили положение закона США о ценных бумагах, не зарегистрировав продажу и дальнейший оборот токенов Gram. Позже регулятор заявил, что Telegram продавала токены и после завершения ICO.

В марте компании официально запретили выпускать токены Gram на территории США. Telegram сначала попытался оспорить запрет, но затем сдался. 

Дуров объявил о закрытии TON 12 мая. По его словам, единственной причиной закрытия проекта стал конфликт с американским правосудием. В июне он рассказал, что компания уже вернула инвесторам блокчейн-проекта TON $1,2 млрд.