Подразделение Binance в Турции получило штраф около $750 тыс

Binance получила обвинение по статье местного законодательства о предотвращении отмывания денег

Подразделение Binance в Турции получило штраф в $750 тыс. (8 млн лир) за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает информационное агенство Reuters с ссылкой на местное издание. 

Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) вынес штраф после того, как криптобиржа не прошла аудит финансового надзора за соблюдением правил для борьбы с отмыванием денег (AML). 

Согласно законам Турции, компания обязана проверять и идентифицировать персональные данные клиентов. Также предприятия должны сообщать о подозрительной деятельности в течение 10 лет. 

Какой ваш прогноз цены для BNB/USD?

296.41
Вырастет
или
Упадет
Проголосуйте, чтобы увидеть!

Binance получила максимальный штраф за предполагаемое нарушение. 

Недавно глава Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин написал обращение в Банк России с просьбой закрыть Binance в стране. В качестве причины он указал монополию на цены среди цифровых активов и сильное влияние основателя биржи Чанпэн Чжао. 

Binancecoin to US Dollar
Изменение за день
296.1
Мин.: 291.02
Макс.: 304.63

Читать далее:

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.

Следите за нашими социальными сетями

iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image