Бывший глава криптобиржи BitMEX сдался властям США

Артура Хэйеса и других руководителей компании обвиняют в заговоре с целью обойти законы США и нарушении закона о банковской тайне

Бывший CEO биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хэйес сдался властям США. Об этом 7 апреля сообщает Bloomberg.

Хэйес, который живет в Сингапуре, прибыл в суд на Гавайях. По соглашению его отпустили под залог в $10 млн и поручительство его матери до следующего суда в Нью-Йорке.

В октябре 2020 года Хэйеса и соучредителя BitMEX Бена Дело обвинили в заговоре с целью обойти законы США, которые требуют ввести меры по борьбе с отмываением денег. Позже американский минюст обвинил Хэйеса, Дело, а также главу по развитию бизнеса компании Грега Дуайера и CTO Самуэля Рида в нарушении закона о банковской тайне.

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) начала расследование в отношении BitMEX еще в 2019 году. Тогда она подозревала, что биржа позволяет своим клиентам нарушать американские законы при торговле. Чтобы следовать им при обслуживании клиентов из США, BitMEX должна была зарегистрироваться в CFTC. Так комиссия бы могла отслеживать, что биржа не используется для отмывания денег.

Однако Хэйес и другие руководители компании напротив старались обойти все правила и даже «хвастались этим», утверждают прокуроры. Также по их данным, Хэйес говорил, что специально зарегистрировал BitMEX на Сейшельских островах, чтобы обойти контроль американских регуляторов.

Сейчас все фигуранты дела не участвуют в руководстве компании. Их отстранили после того, как были обнародованы обвинения. Главным исполнительным директором назначили Александраа Гоптнера.

Как отмечает Bloomberg, это дело — часть участившихся проверок криптобирж со стороны америкнских властей. В США уже идет процесс Комиссия по торговле товарными фьючерсами против Coinbase. Более того, по данным источников агентства, в марте CFTC начала расследование в отношении криптобиржи Binance.

Bitcoin to US Dollar
Изменение за день
56727
Мин.: 56093.2
Макс.: 58415.7
Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image