CFTC начала расследование против Binance о возможном отмывании денег и финансовых манипуляциях

Конкурирующая криптобиржа BitMEX согласилась выплатить $100 млн из-за подобного обвинения CFTC

CFTC начала расследование против Binance о возможном отмывании денег и финансовых манипуляциях                                 

Комиссия по срочной биржевой торговли США (CFTC) начала расследование о возможном отмывании денег и финансовых манипуляциях со стороны криптобиржи Binance. Об этом сообщает Bloomberg с ссылкой на источник. 

Как передает издание, CFTC узнала о том, что криптобиржа предоставляет резидентам США возможность покупать и продавать деривативы – финансовый инструмент, который является производной от драгоценного металла, валюты, акции или другого актива. Binance не зарегистрирована в стране, поэтому не имеет права предоставлять эти услуги. Регулирующий орган ведет свое расследование в рамках этого направления. 

Bloomberg отмечает, что Комиссию по срочной биржевой торговли США беспокоит, что биржа Binance контролирует огромное количество транзакций и предлагает пользователям стандартные банковские услуги, но не зарегистрирована в стране. У ведомства нет права и возможности отслеживать потенциальные финансовые манипуляции.  

В деле участвуют чиновники, которые работали вместе с CFTC над делом против криптобиржи BitMEX. Ее также обвинили в отмывании денег и незаконных операциях с деривативами. В августе BitMEX согласилась выплатить $100 млн, чтобы урегулировать претензию. Криптобиржа не признала и не отвергла обвинение. 

На данный момент СFTC официально не выдвинула дело против Binance. Регулятору потребуется несколько месяцев на поиск доказательств. 

Суды США ранее отклоняли судебные иски против фирмы на том основании, что у нее нет официального офиса в стране.

Читать далее:

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.

Следите за нашими социальными сетями

iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image