FATF призвала регуляторы по всему миру создавать профили пользователей криптовалюты

Автор: Lawrence Gash

В последнем отчете межправительственной организации рассказали о подозрительных моделях поведения криптовалютных пользователей

В отчете, опубликованном 14 сентября, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) изложила ряд предложений о том, как лучше всего подойти к регулированию криптовалюты.

Основанная в 1989 году межправительственная организация разрабатывает политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, FATF особо интересуется правовыми аспектами существования криптовалют.

В ходе последнего исследования FATF выявил ряд признаков, которые регуляторы в разных странах могут использовать для выявления незаконной деятельности с цифровыми активами.

Например, FATF призвал сравнивать профиль пользователя с его транзакционной активностью. Если обнаружатся несоответствия между актуальными финансовыми привычками человека и предыдущей историей операций, можно предположить, что речь идет о финансовой схеме по отмыванию денег. 

Какой ваш прогноз цены для BTC/USD?

21417.20
Вырастет
или
Упадет
Проголосуйте, чтобы увидеть!

В дополнение к этому FATF призвала контролирующие органы дополнительно следить за лицами, чей возраст значительно больше среднего возраста пользователя криптовалют (от 20 до 30 лет).

Обратная ситуация также выглядит подозрительно: если, например, молодой человек, не имеющий опыта ведения бизнеса, начнет получать крупные международные платежи, то стоит дополнительно его проверить. 

FATF также призвал регулирующие органы более внимательно изучить криптовалюты с повышенной анонимностью, поскольку они позволяют скрывать данные транзакций. Это, в свою очередь, упрощает хакерам задачу по пересылке незаконно полученные деньги на сторонние биржи.

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image