Мошенники за год отмыли криптовалюты на $8,6 миллиарда
По сравнению с 2020 годом показатель вырос на 30%
За 2021 год мошенники смогли отмыть криптовалюту на $8,6 млрд – на 30% больше, чем годом ранее. Это следует из отчета, опубликованного компанией Chainalysis.
Как подсчитали в Chainalysis, большинство незаконных средств впервые с 2018 года проходили не через централизованные криптобиржи, а по другим каналам. На централизованные биржи в 2021 году пришлось лишь 47% от всех нелегальных средств.
17% нелегальных средств пришлись на DeFi-протоколы против 2% годом ранее. За ними идут майнинг, «высокорисковые» криптобиржи, биткоин-миксеры и онлайн-платформы для азартных игр.
В Chainalysis отмечают, что речь в отчете идет только о той криптовалюте, которая была получена в результате преступлений, совершенных онлайн. Это могли быть онлайн-вымогательства, торговля незаконными товарами в даркнете, скам, онлайн-мошенничество и так далее. Случаи, когда криптовалютой, например, расплачивались за офлайн-сделку по поставке наркотиков, в публикации не учитывались.
Какой ваш прогноз цены для BTC/USD?
Несмотря на серьезный рост по сравнению с 2020 годом, показатели прошлого года не достигли рекордных отметок 2019 года, когда было отмыто криптовалюты на $10,9 млрд.
В отчете отмечается, что отмывание криптовалюты остается централизованной преступной активностью. Незаконные средства весь год переводили всего на 583 адреса. Один из них получил криптовалюту на $200 млн, которые были связаны с российской финансовой пирамидой Finiko, отмечают в Chainalysis.
При этом отмывание биткоинов оказалось самым децентрализованным. На 20 адресов, на которые перевели больше всего незаконных средств за год, пришлось всего 19% BTC. Для эфира, например, этот показатель был равен 63%, а для стейблкоинов – 57%.
