Мошенники за год отмыли криптовалюты на $8,6 миллиарда

Редактор: Nina Aristova

По сравнению с 2020 годом показатель вырос на 30%

За 2021 год мошенники смогли отмыть криптовалюту на $8,6 млрд – на 30% больше, чем годом ранее. Это следует из отчета, опубликованного компанией Chainalysis.

Bitcoin to US Dollar
Изменение за день
29253.6
Мин.: 28210.4
Макс.: 29840.5

Как подсчитали в Chainalysis, большинство незаконных средств впервые с 2018 года проходили не через централизованные криптобиржи, а по другим каналам. На централизованные биржи в 2021 году пришлось лишь 47% от всех нелегальных средств.

17% нелегальных средств пришлись на DeFi-протоколы против 2% годом ранее. За ними идут майнинг, «высокорисковые» криптобиржи, биткоин-миксеры и онлайн-платформы для азартных игр.

В Chainalysis отмечают, что речь в отчете идет только о той криптовалюте, которая была получена в результате преступлений, совершенных онлайн. Это могли быть онлайн-вымогательства, торговля незаконными товарами в даркнете, скам, онлайн-мошенничество и так далее. Случаи, когда криптовалютой, например, расплачивались за офлайн-сделку по поставке наркотиков, в публикации не учитывались.

Какой ваш прогноз цены для BTC/USD?

29305.55
Вырастет
или
Упадет
Проголосуйте, чтобы увидеть!

Несмотря на серьезный рост по сравнению с 2020 годом, показатели прошлого года не достигли рекордных отметок 2019 года, когда было отмыто криптовалюты на $10,9 млрд.

В отчете отмечается, что отмывание криптовалюты остается централизованной преступной активностью. Незаконные средства весь год переводили всего на 583 адреса. Один из них получил криптовалюту на $200 млн, которые были связаны с российской финансовой пирамидой Finiko, отмечают в Chainalysis.

При этом отмывание биткоинов оказалось самым децентрализованным. На 20 адресов, на которые перевели больше всего незаконных средств за год, пришлось всего 19% BTC. Для эфира, например, этот показатель был равен 63%, а для стейблкоинов – 57%.

Ethereum to US Dollar
Изменение за день
1813.11
Мин.: 1764.73
Макс.: 1964.52

Читайте также

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image