Национальный банк Украины счел криптовалютные операции высокорисковыми

Регулятор упомянул цифровые активы в новых документах по финансовому мониторингу

Национальный банк Украины назвал операции с виртуальными активами высокорисковыми. Об этом говорится в официальном постановлении, которое регулятор опубликовал 21 мая. 

В документе говорится, что банк устанавливает высокий риск деловых отношений для тех клиентов, которые работают с виртуальными активами. 

Постановление связано с законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, который в Украине приняли в конце апреля. В нем прописаны нормы о контроле оборота виртуальных активов, однако единый порядок мониторинга еще не одобрили. 

Сейчас закон находится на доработке в Минцифры Украины, где должны доработать критерии риска и подготовить методологию по работе с криптовалютами. 

Как рассказал на своем канале в YouTube основатель украинской криптовалютной биржи Михаил Чобанян, процент держателей криптовалюты в Украине сейчас достаточно высок. По его мнению, цифровые активы даже становятся конкурентами для зарубежных банков, так как офшоры для ускоренных платежей в стране закрыты.