Лучшая регулируемая криптобиржа
Узнать почему?

Финансовая пирамида Plus Token предположительно перевела $240 млн в биткоинах

Твиттер-аккаунт Whale Alert, который отслеживает масштабные транзакции в криптовалютах, 17 августа написал, что недавние крупные переводы в биткоинах предположительно связаны с финансовой пирамидой PlusToken.

Речь идет о четырех транзакциях в 7 000 BTC, 6 000 BTC, 5 000 BTC and 4 923 BTC, каждая из которых прошла 17 августа. Общая сумма переводов на момент публикации превышала $240 млн.

Хотя транзакции, вероятнее всего, связаны с мошеннической схемой PlusToken, Whale Alert пока не предоставил убедительных доказательств этого факта.

На момент публикации заметки общий оборот биткоинов составлял порядка 17 885 137 монет, об этом свидетельствуют данные сайта со статистикой по криптовалютам CoinMarketCap. Объем транзакций, которые отследил Whale Alert, то есть 22 923 BTC суммарно, составляет 0,13% от общего оборота.

По данным издания о криптовалютах и блокчейне Cointelegraph, Plus Token — одна из самых крупных криптопирамид, которые когда-либо существовали. Общая сумма денег, которую могли присвоить мошенники, приближается к $3 млрд.

До того как организаторы схемы скрылись с деньгами, они обещали возвращать пользователям, которые вложили в бизнес свыше $500 в криптовалюте, до 16% от их вкладов ежемесячно.

Как сообщает фирма Ciphertrace, которая занимается исследованиями в сфере блокчейна, в схеме участвовали несколько граждан Китая. Также среди них могли быть жители Южной Кореи и России.

Bitcoin to US Dollar
Сделки трейдеров (на торгах с левереджем)
0%
0%
Ежедневное изменение цены
Низкая:
Высокая:
Токенизированные активы являются сложными инструментами и влекут за собой высокий риск потери денег из-за кредитного плеча. Вам необходимо оценивать, понимаете ли вы, как работают токенизированные активы и кредитное плечо, а также можете ли вы позволить рискнуть потерять свои деньги. Ничто из приведенной выше статьи не должно рассматриваться как рекомендация к торговле в общем, торговле на конкретной платформе или торговле определенным активом. Цены активов могут идти как вверх, так и вниз, и прошлое движение цены не является ориентиром для ее движения в будущем. Инвесторам и трейдерам следует тщательно изучить актив или стратегию, прежде чем принимать какое-либо торговое или инвестиционное решение, и при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Подписаться на новости Currency.com
iMac Image
Самое удобное приложение для трейдинга
google play storeapple store
iPhone Image
iPhone Image