Основателя биржи BitConnect обвинили в мошенничестве на $2,4 млрд
Если Сатиша Кумбхани признают виновным, он может получить 70 лет тюрьмы
Основателя BitConnect Сатиша Кумбхани обвиняют в организации мошеннической схемы Понци. Как сообщает Министерство юстиции США, в заявлении сказано, что он получил от инвесторов $2,4 млрд.
Кумбхани обвиняют в том, что он вводил инвесторов в заблуждение, предлагая вложить их деньги в BitConnect. Он обещал вкладчикам большую прибыль на использовании специальной технологии его компании – якобы программное обеспечение BitConnect измеряет волатильность рынка криптовалюты.
Минюст дополнительно сообщает, что компания использовала деньги новых инвесторов для выплаты прежним, а также без лицензии предоставляла услуги по переводу денежных средств.
Основатель BitConnect может получить 70 лет тюрьмы, если его признают виновным.
Биржа BitConnect была основана в 2016 году. Компания предлагала инвесторам купить токены BBT и заморозить их на 299 дней. BitConnect обещала гарантированную и большую прибыль благодаря боту, который мониторил рынок криптовалюты и зарабатывал деньги на волатильности. В 2018 году биржу обвинили в создании мошеннической схемы и закрыли.
В сентябре 2021 Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила Сатиша Кумбхани в криптомошенничестве.
