Основателя биржи BitConnect обвинили в мошенничестве на $2,4 млрд

Редактор: Nina Aristova

Если Сатиша Кумбхани признают виновным, он может получить 70 лет тюрьмы

Основателя BitConnect обвинили в мошенничестве на $2,4 млрд                                 

Основателя BitConnect Сатиша Кумбхани обвиняют в организации мошеннической схемы Понци. Как сообщает Министерство юстиции США, в заявлении сказано, что он получил от инвесторов $2,4 млрд. 

Кумбхани обвиняют в том, что он вводил инвесторов в заблуждение, предлагая вложить их деньги в BitConnect. Он обещал вкладчикам большую прибыль на использовании специальной технологии его компании – якобы программное обеспечение BitConnect измеряет волатильность рынка криптовалюты. 

Минюст дополнительно сообщает, что компания использовала деньги новых инвесторов для выплаты прежним, а также без лицензии предоставляла услуги по переводу денежных средств.

Основатель BitConnect может получить 70 лет тюрьмы, если его признают виновным. 

Биржа BitConnect была основана в 2016 году. Компания предлагала инвесторам купить токены BBT и заморозить их на 299 дней. BitConnect обещала гарантированную и большую прибыль благодаря боту, который мониторил рынок криптовалюты и зарабатывал деньги на волатильности. В 2018 году биржу обвинили в создании мошеннической схемы и закрыли.

В сентябре 2021 Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила Сатиша Кумбхани в криптомошенничестве. 

Читать далее:

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image