Отчет: LocalBitcoins и российские биржи — главные места для легализации незаконных биткоинов
В новом исследовании CipherTrace говорится о биржах, которые работают с биткоинами сомнительного происхождения
В новом отчете CipherTrace обменник LocalBitcoins и российские биржи назвали главными местами для легализации незаконных доходов в биткоинах.
По данным аналитической компании, именно биржа LocalBitcoins, которая формально зарегистрирована в Финляндии, получила больше всего «черных» биткоинов за год — около 12,1% от общего объема. CipherTrace считает, что каждый восьмой биткоин, которым торговали на площадке, был получен незаконным путем.
На втором месте оказались неназванные биржи, зарегистрированные в России. Через них якобы прошло 5,2% биткоинов, полученных напрямую из криминальных источников.
Дальше с большим отрывом следуют Великобритания и Китай — 0,69% и 0,31% соответственно.
Исследователи также отметили, что большая часть нелегальных биткоинов попала в обращение с даркнет-площадки Hydra (около 86%). Остальные средства поступали от создателей вредоносного ПО, вирусов-вымогателей и других незаконных схем.
