Финансовая пирамида Plus Token предположительно перевела $240 млн в биткоинах

Твиттер-аккаунт Whale Alert, который отслеживает масштабные транзакции в криптовалютах, 17 августа написал, что недавние крупные переводы в биткоинах предположительно связаны с финансовой пирамидой PlusToken.

                                

Речь идет о четырех транзакциях в 7 000 BTC, 6 000 BTC, 5 000 BTC and 4 923 BTC, каждая из которых прошла 17 августа. Общая сумма переводов на момент публикации превышала $240 млн.

Хотя транзакции, вероятнее всего, связаны с мошеннической схемой PlusToken, Whale Alert пока не предоставил убедительных доказательств этого факта.

На момент публикации заметки общий оборот биткоинов составлял порядка 17 885 137 монет, об этом свидетельствуют данные сайта со статистикой по криптовалютам CoinMarketCap. Объем транзакций, которые отследил Whale Alert, то есть 22 923 BTC суммарно, составляет 0,13% от общего оборота.

По данным издания о криптовалютах и блокчейне Cointelegraph, Plus Token — одна из самых крупных криптопирамид, которые когда-либо существовали. Общая сумма денег, которую могли присвоить мошенники, приближается к $3 млрд.

До того как организаторы схемы скрылись с деньгами, они обещали возвращать пользователям, которые вложили в бизнес свыше $500 в криптовалюте, до 16% от их вкладов ежемесячно.

Как сообщает фирма Ciphertrace, которая занимается исследованиями в сфере блокчейна, в схеме участвовали несколько граждан Китая. Также среди них могли быть жители Южной Кореи и России.

Bitcoin to US Dollar
Изменение за день
65836.5
Мин.: 64251.6
Макс.: 66090
Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image