Финансовая пирамида Plus Token предположительно перевела $240 млн в биткоинах
Твиттер-аккаунт Whale Alert, который отслеживает масштабные транзакции в криптовалютах, 17 августа написал, что недавние крупные переводы в биткоинах предположительно связаны с финансовой пирамидой PlusToken.
Речь идет о четырех транзакциях в 7 000 BTC, 6 000 BTC, 5 000 BTC and 4 923 BTC, каждая из которых прошла 17 августа. Общая сумма переводов на момент публикации превышала $240 млн.
Хотя транзакции, вероятнее всего, связаны с мошеннической схемой PlusToken, Whale Alert пока не предоставил убедительных доказательств этого факта.
На момент публикации заметки общий оборот биткоинов составлял порядка 17 885 137 монет, об этом свидетельствуют данные сайта со статистикой по криптовалютам CoinMarketCap. Объем транзакций, которые отследил Whale Alert, то есть 22 923 BTC суммарно, составляет 0,13% от общего оборота.
По данным издания о криптовалютах и блокчейне Cointelegraph, Plus Token — одна из самых крупных криптопирамид, которые когда-либо существовали. Общая сумма денег, которую могли присвоить мошенники, приближается к $3 млрд.
До того как организаторы схемы скрылись с деньгами, они обещали возвращать пользователям, которые вложили в бизнес свыше $500 в криптовалюте, до 16% от их вкладов ежемесячно.
Как сообщает фирма Ciphertrace, которая занимается исследованиями в сфере блокчейна, в схеме участвовали несколько граждан Китая. Также среди них могли быть жители Южной Кореи и России.
