США ввели санкции против криптообменника с офисами в России

Через площадку провели больше $160 млн в биткоинах, ею пользовались хакеры

США ввели санкции против криптообменника с офисами в России                                 

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список криптообменник Suex, у которого есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным управления, хакеры обменивали на Suex нелегальные доходы. 

Как подсчитало агентство Chainalysis, совместно с которым власти проводили расследование, через обменник за последние три года прошло больше $160 млн в биткоинах. Речь идет о средствах, которые получали управляющие вредоносным софтом, мошенники и владельцы нелегальных торговых площадок.

Криптообменник Suex официально зарегистрирован в Праге, но у него также есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Компания существует по крайней мере с 2017 года, когда она называлась Successful Exchange. В разделе новостей на сайте Suex опубликованы материалы исключительно на русском языке.

Внесение в санкционный список OFAC означает, что гражданам США отныне запрещено вести дела с обменником. Кроме того, все активы, которые могут быть у Suex в стране, заморозят.

Suex стал первым криптообменником, против которого власти США ввели санкции. В OFAC пообещали, что продолжат изучать то, как хакеры отмывают нелегально полученные средства и принимать меры против тех, кто способствует этому.

Читайте также

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image