Сумма ущерба от финансовой пирамиды Finiko составила более $2 млрд

За два года существования Finiko получила $2 млрд. На руках основателей пирамиды осталось не менее $500 млн

Сумма ущерба от финансовой пирамиды Finiko составила более $2 млрд                                 

Самая известная в России финансовая пирамида 2021 года заработала $2 173 000 000 на вкладах клиентов. Об этом в подробном отчете с адресами транзакций сообщили активисты сайта finikoscam, которые предпочли остаться анонимными.

По мнению авторов исследования, техническую часть Finiko, в том числе все сайты и платежные воронки, создала компания VexelIS. Они были партнерами пирамиды по выводу токенов FNK (собственные токены Finiko), которые получали средства за счет комиссий на вывод через их платформу. VexelIS отказались работать с токеном FNK с 7 июля 2021 года.

Активисты восстановили цепочку транзакций с биткоином и выяснили, что в общей сложности система привлекла 59 645 BTC (около $1 634 906 124). Максимальный баланс составлял 4 986 BTC ($173 828 159). Около $500 млн осело на адресах основателей компании.

Компания Finiko появилась в 2019 году. Она предлагала клиентам инвестиционные программы для погашения долга либо покупки автомобиля или жилья. 

Чтобы начать инвестировать, нужно было купить биткоины, а после уже за них – внутреннюю валюту компании цифрон (CFR). Далее за CFR можно было приобрести инвестиционный продукт на минимальную сумму в $1 тыс.

В конце 2020 года у компании появился свой токен FNK. В июле Finiko объявили, что будут принимать платежи только в FNK, курс которого они устанавливали сами. После этого выплаты вкладчикам были приостановлены.

У Finiko нет юрлица в России, а также нет лицензии на деятельность от Банка России, они зарегистрированы в карибском офшоре.

На финансовую пирамиду заведены уголовные дела в МВД Татарстана и в Казахстане. Обманутые вкладчики пишут заявления в полицию.

Больше новостей по теме:

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image