В Украине закрыли 20 онлайн-обменников

Автор: Yana Berman

Полиция сообщила, что через них отмыли порядка $42 млн в криптовалюте

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников                                 

Сотрудники украинской киберполиции закрыли 20 онлайн-обменников, которые отмывали полученные преступным путем криптовалюты. Об этом сообщают на сайте ведомства.

Полиция полагает, что работу сети обменников поддерживали трое подозреваемых. Они отмывали деньги, которые получали от хакерских атак на компании по всему миру, краж с банковских счетов и распространения вредоносного ПО. 

Задержанные рекламировали свои сервисы на форумах в даркнете. Полиция установила, что только за 2018-2019 годы они отмыли порядка $42 млн в криптовалюте. 

Во время обысков киберполиция изъяла у организаторов бизнеса $200 тысяч наличными, оружие, боеприпасы и технику. Теперь им грозит до восьми лет тюрьмы. 

Напомним, что Украина в в сотрудничестве с Currency.com разрабатывает законодательство по крипторегулированию и развитию IT-отрасли. Рабочая группа Министерства цифровой трансформации занимается разработкой законопроектов с использованием белорусского опыта успешного создания законодательных актов для регулирования отрасли IT с нуля.

 
Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image