1. “Currency Com Bel” LLC (“บริษัท”) จะไม่แนะนำลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศที่รวมอยู่ในรายการคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตราการทางการเงิน (Financial Action Task Force - FATF) ของเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงและถูกตรวจสอบอื่นๆ [https://www.fatf -gafi.org/countries/#high-risk].
2. นับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2021 รายชื่อเขตอำนาจศาลต้องห้ามประกอบด้วยประเทศต่อไปนี้ (แต่รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละกรณีซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ):
- แอลเบเนีย
- บาร์เบโดส
- เบอร์มิวดา
- บอตสวานา
- บูร์กินาฟาโซ
- กัมพูชา
- หมู่เกาะเคย์เเมน
- เฮติ
- จาไมก้า
- มอลตา
- มอริเชียส
- โมร็อกโก
- พม่า
- นิการากัว
- ปากีสถาน
- ปานามา
- ฟิลิปปินส์
- เซเนกัล
- ซูดานใต้
- ซีเรีย
- ยูกันดา
- เยเมน
- ซิมบับเว
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK)
- อิหร่าน
- สหรัฐอเมริกา
3. บริษัทจะไม่แนะนำลูกค้าที่เป็นผู้อยู่อาศัย/พลเมืองของสหรัฐอเมริกา หากบริษัทเชื่อว่ามีพื้นฐานในการจัดประเภทลูกค้าที่มีศักยภาพเป็นผู้พำนักอาศัย/พลเมืองในสหรัฐอเมริกา ลูกค้าจะได้รับการร้องขอให้จัดเตรียมเอกสารยืนยันถิ่นที่อยู่แทนและหรือความเป็นพลเมือง
4. บริษัทรับรองว่าเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดในสถานที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ และจะโฆษณาบริการของบริษัทเฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกห้ามโดยข้อบังคับท้องถิ่นเท่านั้น
5. ในระยะแรกของการเปิดตัว บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีการเสนอให้เฉพาะลูกค้าที่จะเข้าร่วมแพลตฟอร์มบนพื้นฐานผู้ได้รับเชิญเท่านั้น