Giao dịch tiền điện tử trên đòn bẩy với Currency.com

Tiền điện tử là gì?

Tiền điện tử là một tài sản kỹ thuật số hoặc tài sản ảo không được phát hành hoặc hỗ trợ bởi ngân hàng trung ương hoặc chính phủ. Được thực hiện với sự kiểm soát phi tập trung thông qua công nghệ sổ cái phân tán, điển hình là một blockchain (chuỗi khối), các giao dịch coin riêng lẻ và hồ sơ quyền sở hữu tồn tại trong một cơ sở dữ liệu được bảo mật bằng mật mã mạnh. Giá dựa trên cung và cầu và có thể được tính từ các sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể. Tiền điện tử thường được giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc các dịch vụ chuyển đổi như Currency.com. Kể từ khi phát hành Bitcoin (BTC) vào năm 2009, nhiều loại tiền điện tử khác, chẳng hạn như Ethereum (ETH) và các biến thể của chúng đã được tạo ra. Hiện có hơn 5.000 loại tiền điện tử đang được giao dịch, trong đó Bitcoin vẫn là loại được biết đến nhiều nhất và vốn hóa thị trường là lớn nhất cho đến nay.

Giao dịch đòn bẩy là gì?

Giao dịch đòn bẩy (hay ký quỹ) giúp tăng sức mua. Ví dụ: đòn bẩy 1:10 có nghĩa là đối với khoản tiền gửi 1 BTC, bạn có thể mở vị thế mua (hoặc "giao dịch") trị giá lên đến 10 BTC. Xin lưu ý rằng giao dịch ký quỹ/đòn bẩy đòi hỏi sự thận trọng và hiểu biết thêm về thị trường, mặc dù có thể thu được lợi nhuận lớn nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, nhưng bạn có nguy cơ thua lỗ lớn nếu giá di chuyển theo chiều ngược lạị.

Đòn bẩy tối đa

Kích thước đòn bẩy tối đa của một cá nhân phụ thuộc vào việc khách hàng được phân loại là Bán lẻ hay Chuyên nghiệp. Đối với khách hàng Bán lẻ, kích thước đòn bẩy được giới hạn ở 1:20; đối với khách hàng Chuyên nghiệp, kích thước đòn bẩy được giới hạn ở 1: 100. Khi mở tài khoản giao dịch đòn bẩy, Currency.com mặc định phân loại tất cả là khách hàng Bán lẻ. Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký để được phân loại là Chuyên nghiệp, miễn là bạn đáp ứng các tiêu chí nhất định. Để biết thêm thông tin về phân loại khách hàng, vui lòng tham khảo Chính sách phân loại khách hàng của chúng tôi.

Bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm

Khi sử dụng đòn bẩy giao dịch tiền điện tử, có thể đạt đến trạng thái thâm hụt tài khoản, tức là tình huống số dư tài khoản bị âm. Vì lợi ích của khách hàng, Currency.com đã triển khai chương trình bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm (NBP), theo đó khách hàng không thể mất nhiều tiền hơn số tiền họ có trong tài khoản của họ. Tuy nhiên, khách hàng phải chủ động theo dõi và quản lý các vị thế mở trong tài khoản và sử dụng các loại lệnh có sẵn, chẳng hạn như cắt lỗ và bảo hiểm cắt lỗ, để giảm thiểu rủi ro (xem bên dưới). NBP được kích hoạt bất cứ khi nào biện pháp bảo vệ đóng ký quỹ không thể được áp dụng hiệu quả do các sự kiện thị trường khắc nghiệt ảnh hưởng đến tài sản cơ bản được đề cập. Mục đích của NBP là đảm bảo rằng các khoản lỗ tối đa của khách hàng khi giao dịch trên đòn bẩy, bao gồm tất cả các chi phí liên quan, được giới hạn trong tổng số tiền trong tài khoản của khách hàng.

Tài Sản Thế Chấp

Tài sản thế chấp là tài sản mà khách hàng sử dụng để mở giao dịch đòn bẫy. Hiện tại, tiền điện tử duy nhất có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp là BTC và ETH. Khi khách hàng mở giao dịch với ETH làm tài sản thế chấp, điều đó có nghĩa là tiền từ ví ETH của họ được sử dụng để giữ vị thế mở. Khách hàng có thể chọn tiền điện tử làm tài sản thế chấp bất kể cặp thị trường họ muốn giao dịch, ví dụ: cặp BTC/USD có thể được giao dịch bằng ví ETH.

Các loại lệnh

Lệnh thị trườngr

Lệnh thị trường cho phép khách hàng mở vị thế mua hoặc bán ở mức giá hiện tại.

Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn là chỉ thị mua hoặc bán tài sản vào một thời điểm nào đó trong tương lai ở mức có lợi hơn giá thị trường hiện tại. Lệnh giới hạn cho phép khách hàng chỉ định giá tối thiểu mà họ sẽ bán hoặc giá tối đa mà họ sẽ mua. Lệnh giới hạn đảm bảo giá nhưng không đảm bảo thực hiện. Nói cách khác, có thể khớp lệnh 1 phần.

Đây là một ví dụ về khớp lệnh một phần: bạn đặt lệnh giới hạn mua trên cặp thị trường BTC/USD để mua 2 BTC khi giá chạm 9.000 USD. Giả sử rằng một khách hàng khác sử dụng sàn giao dịch và gửi lệnh thị trường để bán 1 BTC và lệnh này được khớp với lệnh giới hạn đã đặt trước. Trong trường hợp này, lệnh giới hạn sẽ được khớp lệnh một phần với số tiền được thực hiện - 1 BTC. Số tiền còn lại (1 BTC) sẽ vẫn được giữ cho đến khi có thêm nhu cầu, cho đến khi đạt được mức giá đã chỉ định hoặc cho đến khi lệnh giới hạn bị hủy hoặc hết hạn.

Lệnh dừng

Lệnh dừng cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội mua hoặc bán tiền ảo với mức giá định trước ít thuận lợi hơn giá thị trường hiện tại. Khi đặt lệnh dừng mua, nên chỉ định mức cao hơn giá thị trường hiện tại; lệnh dừng bán phải được đặt thấp hơn giá thị trường hiện tại.

Cắt lỗ và chốt lời

Các cài đặt này được coi là công cụ quản lý rủi ro được sử dụng để quản lý các khoản lỗ hoặc lãi có thể xảy ra đối với các vị thế đã mở. Những lệnh này giúp khách hàng hạn chế thua lỗ (cắt lỗ) hoặc chốt lời bằng cách chỉ định giá, khoảng cách hoặc số tiền mà một lệnh sẽ được đóng. Có thể dễ dàng điều chỉnh mức cắt lỗ và chốt lời khi đang mở vị thế. Giới hạn khoảng cách tối thiểu và tối đa tồn tại trên tất cả các lệnh cắt lỗ và chốt lời. Trong trường hợp cắt lỗ, điều này cung cấp khả năng bảo vệ chống lại việc đóng ngay một lệnh với mức lỗ trong trường hợp thị trường biến động, tăng chênh lệch hoặc khớp lệnh ở mức giá xấu nhất. Khoảng cách mà tại đó có thể đặt cắt lỗ phụ thuộc vào sự biến động của công cụ và mức chênh lệch. Khi giá đạt đến mức định trước, lệnh sẽ tự động được đóng. Xin lưu ý rằng các lệnh chốt lời hoạt động giống như lệnh giới hạn và có thể khớp lệnh một phần.

Bảo hiểm cắt lỗ (GSL)

GSL hoạt động theo cách tương tự như lệnh cắt lỗ tiêu chuẩn, ngoại trừ việc nó đảm bảo đóng giao dịch ở mức giá đã chỉ định, bất kể biến động thị trường hoặc mức chênh lệch giá. Nếu một lệnh bảo hiểm cắt lỗ được thực hiện, khách hàng sẽ bị tính thêm phí. Mức phí bổ sung có thể thay đổi tùy thuộc vào công cụ đang được giao dịch và được hiển thị trong cửa sổ giao diện đặc biệt (nó sẽ xuất hiện trong phiếu giao dịch ngay khi bạn chọn GSL và được gọi là phí Bảo hiểm).

Sự khác biệt giữa lệnh cắt lỗ và lệnh bảo hiểm cắt lỗ

Một lệnh bảo hiểm cắt lỗ được đảm bảo thực hiện giao dịch ở mức giá bạn đã đặt, lệnh cắt lỗ tiêu chuẩn đảm bảo thực hiện nhưng không đảm bảo giá. Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt, hãy xem ví dụ sau.

Một khách hàng mua 1 BTC (cặp thị trường BTC/USD) với giá 10.000 USD với đòn bẩy 10 lần. Mức cắt lỗ ở mức 9.000 USD được thiết lập (tương đương với mức lỗ 1.000 USD).

Trong trường hợp, tại một thời điểm nào đó, 1 BTC giảm xuống còn 8.900 USD và xuất hiện chênh lệch giá, hãy xem giao dịch sẽ được đóng như thế nào đối với hai lệnh cắt lỗ khác nhau sau khi thị trường mở cửa.

Cắt lỗ cơ bản

Giao dịch sẽ được đóng theo mức giá có sẵn đầu tiên trong sổ lệnh tương ứng; ở đây chúng tôi giả định nó bằng 8.900 USD. Sau đó, khách hàng sẽ phải đối mặt với khoản lỗ 1.100 USD, thay vì 1.000 USD như dự đoán.

Bảo hiểm cắt lỗ

Giao dịch sẽ được đóng ở mức giá 9.000 USD.cx (ngay cả khi không có giá này trong sổ lệnh) và một khoản phí bổ sung sẽ được trừ từ số dư tài khoản của khách hàng. Sau đó, khách hàng sẽ lỗ 1.000 USD cộng với phí bổ sung. Xin lưu ý rằng mức phí thay đổi tùy thuộc vào cặp thị trường đã chọn.

Mức ký quỹ, mức đóng và mức thanh lý

Lệnh cảnh báo dừng ký quỹ là một lời nhắc nhở được gửi đến khách hàng khi số tiền ký quỹ của họ cho các vị thế mua và bán không đủ để duy trì các giao dịch hiện tại và các lệnh khác.
Các mức độ:

1. Nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới 100% mức ký quỹ yêu cầu, bạn sẽ nhận được lệnh cảnh báo dừng ký quỹ đầu tiên. Bạn sẽ không thể mở giao dịch mới hoặc đặt lệnh nữa;
2. Nếu vốn chủ sở hữu của bạn thấp hơn 75% mức ký quỹ yêu cầu, bạn sẽ nhận được cảnh báo dừng ký quỹ thứ hai. Bạn vẫn sẽ không thể mở giao dịch mới hoặc đặt lệnh.
3. Nếu vốn chủ sở hữu của bạn bằng hoặc ít hơn 50% mức ký quỹ yêu cầu, điều đó có nghĩa là bạn đã đạt đến mức ký quỹ tối thiểu cho phép và các giao dịch của bạn sẽ dần dần bị đóng.
    

Khi vốn chủ sở hữu của khách hàng giảm xuống dưới 50% số tiền ký quỹ bắt buộc (dự trữ), các giao dịch sẽ bị đóng theo thứ tự sau:

1. Bắt đầu từ các Lệnh good till cancelled (GTC) bị đóng (Lệnh giới hạn, lệnh dừng mua và dừng bán).
2. Nếu mức ký quỹ duy trì dưới 50%, tất cả các giao dịch mở thua lỗ trên thị trường mở đều bị đóng. Xin lưu ý rằng mặc dù thị trường tiền điện tử đang hoạt động 24/7 theo nghĩa chung trên nền tảng của chúng tôi, chúng tôi tạm dừng năm phút mỗi ngày để kiểm soát chênh lệch tốt hơn và hai lần bảo trì trong một giờ mỗi tuần.
3. Nếu mức ký quỹ duy trì dưới 50%, các giao dịch còn lại trên thị trường mở sẽ bị đóng.
4. Nếu mức ký quỹ vẫn dưới 50%, tất cả các giao dịch còn lại sẽ đóng ngay khi thị trường mở cửa.

Giải thích các giá trị ví

Phần ví khách hàng bao gồm năm chỉ số, mỗi chỉ số có một công thức tính toán duy nhất:

Tiền mặt: số dư có sẵn sau khi đóng tất cả các giao dịch; tổng vốn mà không tính đến P/L của các giao dịch có đòn bẩy hoạt động;
P&L: lãi hoặc lỗ trên các giao dịch có đòn bẩy hoạt động.
Vốn chủ sở hữu (= tiền + P&L): hiển thị tổng số tiền đã ký quỹ, lãi/lỗ đã thực hiện hoặc chưa thực hiện, các khoản phí trả trước và tiền đã rút.
Dự trữ: tổng số tiền được lấy làm dự trữ cho thị trường và các lệnh giới hạn trong chế độ giao dịch “đòn bẩy” cũng như các lệnh giới hạn trong chế độ giao dịch “trao đổi”.
Dự trữ (ký quỹ) = giá tài sản hiện tại (đặt mua hoặc bán tùy theo hướng giao dịch) x số lượng ÷ kích thước đòn bẩy.
Số dư khả dụng (= vốn chủ sở hữu - dự trữ): số tiền hiện có sẵn để rút.

Công thức cuối cùng như sau: Vốn chủ sở hữu = Số dư khả dụng + dự trữ = Tiền mặt + P&L

Ví dụ và tính toán

Giả sử rằng một khách hàng đặt lệnh giới hạn trên thị trường BTC/USD. Khách hàng có 2 BTC trong tài khoản của họ.

Chi tiết lệnh: mua 6 BTC khi giá 1 BTC chạm 8.000 USD với đòn bẩy 1: 5 (5x) và sử dụng BTC làm tài sản thế chấp.

Xin lưu ý rằng khi tính toán tiền dự trữ (ký quỹ) cho các lệnh giới hạn, giá của lệnh giới hạn nên được thực hiện:
Dự trữ = (giá đặt hàng giới hạn x số lượng ÷ đòn bẩy)/giá lệnh giới hạn.

Xin lưu ý rằng đây chỉ là một ví dụ và không áp dụng cho bất kỳ giao dịch nào khác trong ví đã chọn hoặc bất kỳ khoản phí nào.

Rủi ro liên quan đến giao dịch đòn bẩy

Các thị trường không xem tiền điện tử như các loại tài sản tiêu chuẩn và lợi nhuận của chúng thường không thể giải thích được bằng thị trường truyền thống và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Lợi nhuận trung bình và sự biến động của tiền điện tử cao hơn so với các loại tài sản truyền thống. Mặc dù việc đánh đổi lợi nhuận rủi ro của họ đã được ổn định ở một mức độ nào đó (ví dụ: lợi nhuận trung bình hàng tuần của Bitcoin và độ lệch chuẩn (biến động) đã giảm xuống 0,67% và 9,7% tương ứng từ 1,26% và 10% một năm trước đây), tiền điện tử vẫn là khoản đầu tư rủi ro hơn so với tài sản truyền thống. Lợi nhuận của chúng vẫn có khả năng xảy ra cao là “thảm họa” (lợi nhuận âm) và “phép màu” (lợi nhuận dương).

Do đó, Currency.com nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng của mình đòn bẩy hợp lý cao để họ có thể hưởng lợi từ lợi nhuận tiềm năng cao, đồng thời cung cấp cho họ các công cụ quản lý rủi ro hiệu quả (bảo vệ số dư âm hoặc bảo hiểm cắt lỗ) để hạn chế thiệt hại của họ.

Đòn bẩy giao dịch làm giảm số tiền cần thiết để thực hiện một giao dịch. Giả sử bạn có 1 BTC trong ví Currency.com và bạn muốn mua các mã thông báo khác với tổng giá trị là 2 BTC. Với đòn bẩy gấp đôi, bạn có thể dễ dàng làm điều đó: Currency.com sẽ nhân đôi số tiền của bạn và biến nó thành hiện thực.

Các nhà giao dịch đánh giá giao dịch đòn bẩy như một cơ hội để nhân lên lợi ích của họ. Mặt khác, rủi ro trong giao dịch đòn bẩy được nhân lên tương ứng với lợi nhuận tiềm năng.
Ví dụ: nếu bạn đầu tư 1.000 USD với đòn bẩy 5 lần, bạn sẽ được lợi hoặc mất 5% số tiền đã đầu tư cho mỗi 1% biến động giá. Nếu giá giảm 10%, khoản lỗ của bạn sẽ là 50% số tiền đã đầu tư (500 USD).

That’s why it is very important to evaluate the possible risks accurately before entering into a leveraged trade

Đó là lý do tại sao điều rất quan trọng là phải đánh giá chính xác những rủi ro có thể xảy ra trước khi tham gia vào giao dịch có đòn bẩy. Mọi giao dịch có đòn bẩy đều yêu cầu một số tiền ký quỹ nhất định trên tài khoản của bạn. Khi không có đủ tiền ký quỹ, bạn không thể thực hiện bất kỳ giao dịch đòn bẩy mới nào cho đến khi bạn nạp thêm tiền vào tài khoản của mình hoặc giải phóng ký quỹ khỏi các giao dịch đòn bẩy hiện tại. Khi vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn không đủ để duy trì các giao dịch đòn bẩy của bạn, Currency.com bắt đầu đóng các vị thế của bạn. Điều đó có nghĩa là các lệnh đang chờ xử lý của bạn sẽ bị hủy và các hoạt động đòn bẩy hiện tại của bạn sẽ bị đóng lại. Để tránh điều này, hãy đảm bảo vốn chủ sở hữu ÷ mức ký quỹ của bạn luôn trên 50%.

Xin lưu ý:

• Các thị trường khác nhau có loại rủi ro riêng biệt.
• Biến động giá có thể không thể đoán trước được, đặc biệt là khi có tin tức kinh tế hoặc thị trường quan trọng từ nhiều nguồn khác nhau.
• Nhiều nhà quản lý quỹ không thể làm tốt hơn thị trường và hầu hết các nhà đầu tư bình thường phải đối mặt với những thách thức và điều kiện tương tự.

Vì chúng tôi cung cấp giao dịch đòn bẩy trên thị trường tiền điện tử, nên có những rủi ro đặc biệt liên quan đến tiền điện tử và chúng cũng cần được xem xét. Vui lòng tham khảo trang Công bố Rủi ro Tiền điện tử để biết thêm thông tin.