Những đồng tiền điện tử hoạt động kém nhất: những đồng tiền đã chết của 2021

By Currency.com Research Team

5 đồng tiền thất bại trong năm 2021

Những đồng tiền điện tử hoạt động kém nhất                                 
Token Squid Game đạt đỉnh $2.856 và đáy $0,002 trong cùng một ngày – Ảnh: Alamy
                                

Tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh, và sự kiện đồng Squid Game đã cho thấy một nguy cơ thực sự đối với cộng đồng tiền điện tử - chuyện gì xảy ra khi một đồng tiền biến mất?

Rất khó, nếu không muốn nói là bất khả thi, để bạn tự tạo một đồng tiền pháp định, nhưng chuyện này không lặp lại khi nói đến tiền điện tử, và số lượng tiền điện tử trên thị trường hiện nay đã cho thấy điều này. Từ 2017, số lượng sự kiện chào bán tiền điện tử (ICO) đã tăng rất nhanh, và tại thời điểm viết bài thì CoinMarketCap đang niêm yết hơn 8.000 loại tiền điện tử.

Nhưng vì nhiều lý do, không phải tất cả đều còn tồn tại. Thị trường tiền điện tử có hàng loạt những “đồng coin chết” - tên gọi để chỉ những đồng tiền điện tử đã ngừng hoạt động. Trên thực tế, các nền tảng chuyên dụng thậm chí đã được thiết lập để ghi lại có bao nhiêu loại tiền điện tử đã thất bại.

Trang web Coinopsy cho phép người dùng gửi tên các đồng tiền đã biến mất rồi thực hiện xác minh yêu cầu. Thống kê của họ cho thấy số lượng các đồng tiền đã ngừng hoạt động tăng 35% kể từ 2020, nâng tổng số tiền điện tử đã biến mất lên 2.311.

Sự gia tăng của những deadcoins được đánh giá tương tự như bong bóng dotcom vào cuối thập niên 90, khi đó các nhà đầu tư đã đẩy giá cổ phiếu của những công ty internet tăng phi mã trước khi bong bóng nổ, tạo ra thị trường gấu. Một vụ nổ bong bóng tương tự cũng đang diễn ra với thị trường tiền điện tử. Khi nhìn vào có bao nhiêu đồng tiền điện tử đã thất bại, thì khoảng 69% trong số 8.000 đồng tiền được thống kế trên CoinMarketCap có giá trị dưới $1.

Tại sao đồng coin lại thất bại

Có một vài lý do chính đằng sau sự thất bại của tiền điện tử. Lừa đảo không may lại là một trong những lý do chính cho hiện tượng này. Những kẻ lừa đảo thu hút nhà đầu tư với lời hứa mang lợi nhuận cao rồi bán tháo khi giá tăng. Một báo cáo cho hay 80% những ICO trong 2017 trên thực tế là lừa đảo.

Một nguyên nhân lớn khác gây ra chuyện này đến từ những tin tặc, tên gọi những kẻ trục lợi từ những lỗ hổng trên blockchain. Gần đây, những kẻ tấn công đã sử dụng hình thức vay nhanh (flash loan) để điều khiển giá và thậm chí đánh cắp từ quỹ tiền điện tử. Dẫn đến việc giá bị giảm đột ngột, và đây là lý do cho sự thất bại của nhiều loại tiền điện tử hoạt động tồi tệ nhất năm 2021.

Mặc dù một dự án có mục đích tốt, nó vẫn có thể trở thành một trong những loại tiền điện tử hoạt động tồi tệ nhất. Luis Carranza, chuyên gia tiền điện tử và là nhà sáng lập của nền tảng NFT Fayre, phát biểu: “Phần lớn các dự án được lập ra với giấc mơ vươn tầm quốc tế và tạo ra sản phẩm dành cho số đông người dùng.”

Ông cho rằng một đồng tiền điện tử thất bại vì 2 lý do: lỗi khởi nghiệp và các vấn đề liên quan đến crypto.

Ông nói: "Một số thất bại do các vấn đề cổ điển mà nhiều công ty khởi nghiệp truyền thống gặp phải, bao gồm các vấn đề phù hợp với thị trường, thiếu vốn, chậm tăng trưởng, marketing và không thể thu hút/ giữ chân người dùng.”

Một số khác, ông nói thêm, thất bại vì những vấn đề liên quan đến crypto chẳng hạn như một đồng tiền có mô hình kinh tế (tokenomic) kém. Ông nói: "Điều này có thể xảy ra khi token được cấu trúc theo cách có ít thanh khoản, chu kỳ giao dịch ngắn và không có chiến lược dài hạn.”

Người ta ước tính rằng 6 trong số 10 đồng tiền có khối lượng giao dịch thấp không còn được hỗ trợ bởi các nhà phát triển của chúng.

Số lượng những đồng tiền đã biến mất vẫn còn tiếp tục tăng. Vậy những đồng tiền đã biến mất nào là đáng chú ý nhất? Dưới đây là năm đồng tiền thất bại đã chứng kiến giá giảm mạnh trong năm nay.

Squid Game

Trong số những đồng tiền thất bại của 2021, thì Squid Game là đáng chú ý nhất. Phim truyền hình Hàn Quốc trên Netflix đã tạo cảm hứng cho sự ra đời của đồng tiền này vào cuối tháng 10 và đã làm nhà đầu tư mất hàng nghìn đô-la. Mục tiêu dự án đề ra là đồng tiền này sẽ được sử dụng trong trò chơi play-to-earn vẫn chưa được ra mắt. Dấu hiệu cảnh báo lớn nhất đó là việc bạn không thể bán đồng tiền này.

Đồng tiền này được tung ra ở mức giá 0,04 đô-la vào ngày 27/10 và đã tăng lên 35 đô-la vào ngày 31/10. Sau khi mã thông báo thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, nó đã tăng vọt lên mức cao nhất là 2.856 đô-la vào ngày 1/11 trước khi giảm xuống còn 0,002 đô-la trong cùng ngày, theo CoinMarketCap. Những người sáng lập đã rút tiền mặt, để lại phần còn lại tàn dư cho các nhà đầu tư tranh giành.

Đây được gọi là lừa đảo “rug pull”, và hiện tượng này trở nên phổ biến trên các sàn giao dịch phi tập trung đến từ việc người dùng có thể niêm yết tiền điện tử miễn phí mà không cần qua kiểm duyệt. Đặc điểm chính của cách lừa đảo này là việc giá tăng vọt trong vòng 24h, đến từ việc lợi dụng tâm lý không muốn bỏ lỡ của nhà đầu tư.

Những nhà phát triển của đồng Squid Game đã bán tháo khi giá đạt đỉnh và thu về 3,7 triệu đô-la, theo số liệu từ giao dịch trên BscScan. Sự kiện này dẫn đến việc các nhà đầu tư bị thua lỗ hàng ngàn đô-la. Một người đã kể với CNBC rằng ông đã đổ toàn bộ tiền tiết kiệm trị giá $28.000 vào đồng tiền này và mất trắng.

Charlie Barton, một chuyên viên đầu tư tại Finder, cho hay: “Một điều cần phải hiểu về những dự án tiền điện tử đó là rất nhiều trong số này hoàn toàn là lừa đảo. Không có đội ngũ phát triển, công nghệ hoặc giá trị - mà chỉ là một nhóm người cố tình tạo ra sự chú ý xoay quanh một cái tên và biến mất với số tiền thu được.” 

Bogged Finance

Token Bogged Finance (BOG) đã chứng kiến giá của nó giảm gần 100% trong năm nay. Chuyện này xảy ra không đến từ việc những nhà sáng lập có ý đồ xấu, mà lại đến từ việc bị tấn công từ bên ngoài.

Bogged Finance là một sản phẩm tài chính phi tập trung (DeFi) dành cho Binance Smart Chain với mục tiêu mang lại những công cụ thường chỉ thấy trên những sàn giao dịch tập trung. Những công cụ này được cung cấp bởi mã token BOG.

Bogged Finance đang có xu hướng giảm giá trong tháng 5, giảm từ $22,54 vào ngày 12/5 xuống còn $9,26 vào ngày 21/5. Đó là vào ngày 22 tháng 5, BOG đã bị tấn công và mất gần như tất cả giá trị của nó, giá giảm từ $8,39  xuống mức thấp $0,0001.

Hacker nặc danh đã rút 3 triệu đô từ quỹ thanh khoản 6 triệu của BOG bằng cách tấn công vay nhanh (flash loan). Kẻ tấn công sử dụng vay nhanh để lợi dụng lỗi staking trên hợp đồng thông minh, dẫn đến tạo ra thêm 15 triệu đồng BIG. Quá trình này được can thiệp trong vòng 45 giây nhưng lúc đó đã quá muộn.

Bogged Finance tái khởi động bằng việc airdrop token cho những người sở hữu, và đốt 7,5 triệu BOG để cố gắng giữ lại giá trị đồng tiền. Một tháng sau, đồng BOG tăng giá lên xung quanh mốc $0,90, nhưng nó đã không đi xa hơn mức giá $1.

Pancake Bunny

Bogged Finance không phải là trường hợp duy nhất: còn có rất nhiều những đồng tiền điện tử bị tấn công vay nhanh trong năm nay. Giá của Pancake Bunny (BUNNY) giảm từ $545,82 xuống $3,12 trong năm 2021, giảm tương đương 175%.

Vào tháng 5, một hacker đã vay một số lượng lớn Binance Coin (BNB) từ Pancake Swap và sử dụng nó để thao túng giá của Pancake Bunny. Kẻ tấn công sau đó thực hiện bán tháo, tạo ra việc giảm giá đột ngột. Chỉ trong vòng 2 ngày, giá giảm từ $238 xuống $25.

Pancake Bunny đã trấn an các nhà đầu tư của mình trên Twitter bằng cách nhấn mạnh rằng không có quỹ tiền nào bị xâm phạm và đây chỉ là một việc lợi dụng mô hình kinh tế.

Không giống như những vụ tấn công khác, Pancake đã thực hiện trả lại tiền cho những nhà đầu tư bị thiệt hại do quá trình thao túng giá. Họ tạo ra một quỹ đền bù dựa trên số BUNNY được stake trước khi giá giảm. Bằng cách này, họ đã trả lại hơn 18 triệu đô-la.

bEarn

bEarn (BUSD) cũng gặp phải một đợt tấn công vay nhanh - nhưng thay vì bị thao túng, đợt tấn công này gây ra thiệt hại ở quỹ thanh khoản.

Đồng tiền này được ra mắt vào đầu năm và đạt đỉnh $955.99 trước khi giảm giá dần trong năm về 16$, khiến nó trở thành đồng tiền thất bại nhất của 2021. Mặc dù đã ở trên đà giảm, nhưng cuộc tấn công này đã khiến chuyện này tồi tệ hơn.

Ngày 16/5, kẻ tấn công đã thực hiện vay nhanh 7.8 triệu BUSD trên Cream Finance, và dùng số tiền này để nộp và rút tiền từ bVaults khoảng 30 lần. Nền tảng này mất 11 triệu đô-la stablecoin và dẫn đến việc giá giảm từ $407,18 ngày 16/5 xuống $118,41 một tuần sau đó.

Ekta

Ekta là đồng tiền điện tử với mục tiêu kết nối thế giới thực và thế giới số thông qua việc token hóa những tài sản vật lý. Ra mắt vào tháng 8, Ekta đạt đỉnh $10,41 trước khi giảm giá xuống $0,15 sau khi bị tấn công. Hiện tại, đồng tiền này đã ngừng hoạt động.

Ngày 11/10, Ekta bị tấn công nội bộ bởi một cá nhân với quyền truy cập vào Pancake Swap và hợp đồng thông minh. Ekta đã không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về tình hình diễn ra, vì sợ rằng nó có thể xảy ra một lần nữa. Sau khi bị tấn công, Ekta đã đưa ra các hướng dẫn nghiêm ngặt về Telegram của mình để ngừng giao dịch, nhưng có kế hoạch khởi động lại sớm.

Tránh thất bại

Danh sách những đồng tiền đã thất bại ở trên, dù chưa đầy đủ, đã cho thấy một dự án dù có mục đích tốt nhưng vẫn có thể trở thành thảm họa.

99Bitcoins cũng lập ra một danh sách những đồng tiền thất bại của riêng họ và Uri, tổng biên tập của trang này, đã nhìn ra một xu hướng. Ông nói: "Các đồng tiền lớn thực sự tạo ra sự quan tâm bằng cách giới thiệu các công nghệ mới hoặc các cải tiến khác có tỷ lệ sống sót tốt hơn đáng kể và hiếm khi lọt vào danh sách các đồng tiền thất bại của chúng tôi.

Phần lớn những đồng tiền trong danh sách này là những dự án nhỏ với mục đích lừa đảo ngay từ đầu hoặc chết yểu do thiếu sự quan tâm đến từ nhà đầu tư, nhà phát triển hoặc cả hai.”

Câu hỏi thường gặp

Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và là một trong những đồng tiền lợi nhuận cao nhất. Trong năm qua, nó đã tăng hơn gấp đôi giá trị . Vào ngày 1/1, nó ở mức $29.374,15 và tính đến ngày 8/11, nó đang ở quanh mốc $66.122. Hãy nhớ rằng, bạn nên luôn luôn tự làm nghiên cứu của riêng bạn trước khi quyết định đầu tư.

Stablecoins là một loại tiền điện tử được thiết kế để duy trì sự ổn định. Những đồng tiền này ít có sự biến động so với những loại khác do chúng được bảo chứng bởi tiền pháp định. Ví dụ như USDCoin được bảo chứng bởi đô-la Mỹ, có nghĩa là giá của nó không nên tăng nhiều hơn hoặc ít hơn $1.

Tiền điện tử có một khởi đầu không rõ ràng. Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên, được tạo ra vào 2008. Nhà sáng lập của nó không tiết lộ danh tính và chỉ được biết đến qua bút danh Satoshi Nakamoto. Dẫn đến việc truy tìm nguồn gốc thực sự của tiền điện tử là không thể. 

Đọc thêm

The material provided on this website is for information purposes only and should not be regarded as investment research or investment advice. Any opinion that may be provided on this page is a subjective point of view of the author and does not constitute a recommendation by Currency Com Bel LLC or its partners. We do not make any endorsements or warranty on the accuracy or completeness of the information that is provided on this page. By relying on the information on this page, you acknowledge that you are acting knowingly and independently and that you accept all the risks involved.
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và cặp FX được token hóa với tiền điện tử hoặc tiền pháp định
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và cặp FX được token hóa với tiền điện tử hoặc tiền pháp định
iMac Image