加密货币骗局:它们是什么、它们的运作方式以及如何避免它们

By Peter Henn

市场上有很多的加密货币骗局。这篇文章我们将会讲解如何发现并避免它们

加密货币骗局                                 

内容

加密货币世的界相对较新颖而且相对不受监管。这样的条件吸引了很多想要通过加密货币骗局谋财的欺诈者。为了确保您在加密货币世界中拥有尽可能安全的旅程,因此我们在这里向您讲解现有的加密货币骗局以及如何避免它们。

并非所有不成功的加密货币或项目都是骗局。就算是投资在正规的加密代币,如果因为自然原因失效,投资者也有可能会蒙受损失。特别是当他们通过社交媒体热情宣传代币时,您更需要谨慎行事并进行自己的研究和分析。

让我们看一看一些事实和数据,回看诈骗示例,以更好地了解加密货币骗局的运作方式以及如何避免加密货币诈骗发生在您身上。

加密货币骗局的增加

根据美国联邦贸易委员会 (FTC) 的一份报告,仅在美国,投资者在 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日之间的六个月内因加密货币诈骗损失超过 8000 万美元。该报告称,近 7,000 人成为加密货币骗局的受害者,平均每人损失 1,900 美元。这些数字表明,与 2020 年同期相比,被加密货币骗局诈骗的人数增加了 12 倍以上,被盗金额增加了近 1,000%。

2020 年 10 月至 2021 年 3 月美国的加密货币欺诈案

FTC 项目分析师 Emma Fletcher 表示,加密货币相对较新颖,再加上当时价格水涨船高,导致更多人对加密感兴趣,落入了骗子手中。

她说:

“他们以看似合理的说法融入骗局当中,因为加密货币对许多人来说是未知领域。”

FTC 的报告称,20 至 49 岁的人有五倍多的可能性会成为加密货币骗局的受害者。但 50 岁以上的人有可能损失更高的金额,该年龄段的人平均损失为 3,250 美元。

《华尔街日报》分享了塞巴斯蒂安 (Sebastian) 的故事。他是一名 28 岁的药房技术员,他在加密货币初创公司 LUB 上所投资的 10,000 美元告吹了。 《华尔街日报》称,该代币曾向投资者承诺每日会有 10% 的回报。但已于 5 月消亡。受害者,塞巴斯蒂安说:

“我感到很惭愧,但仍然无法理解当时我是多么的愚蠢。”

区块链分析公司 CipherTrace 表示,全球加密货币投资欺诈有所减少。2019 年全球因加密货币骗局被盗 41 亿美元,2021 年前四个月被盗 4.32 亿美元。

然而,该公司表示,涉及去中心化金融 (DeFi) 的加密货币骗局有所增加。2021 年上半年有心人士从投资者那里骗取了 8340 万美元,是 2020 年全年被盗的 4100 万美元的两倍多。

加密货币欺诈受到惩罚

有关当局设法捕捉一些欺诈者。今年 2 月,加密货币对冲基金经理 Stefan Qin 在纽约美国联邦法院承认了一项欺诈指控。他承认他 9000 万美元的旗舰基金 Virgil Sigma Fund LP 所赚取的回报率有向投资者撒谎。 24 岁的 Stefan Qin 是来自堪培拉的澳大利亚国民。他几乎偷走了该基金的所有资产,然后试图从另一只基金中窃取资金,以帮助支付投资者的款项。美国检察官奥黛丽·施特劳斯(Audrey Strauss)说:

“整个纸牌屋都被揭穿了,Stefan Qin 现在正等着判刑。”

3 月 2 日,一家美国法院裁定,来自英国曼彻斯特的本杰明·雷诺兹 (Benjamin Reynolds) 在被发现欺骗人们向他发送了 22,000 多个比特币后,必须支付 5.71 亿美元。曼哈顿联邦法院表示,雷诺兹除了罚款 4.29 亿美元外,还必须支付约 1.43 亿美元的赔偿金。

雷诺兹告诉投资者,他会在加密货币市场上交易他们的比特币以最大化利润。但其实他并没有为他的客户做任何交易。这宗欺诈案发生在 2017 年 5 月至 10 月之间,他的欺骗了 169 名美国公民和全球 1,000 多人。

全球加密货币欺诈

潜在的加密货币诈骗不仅限于美国。英国《星期日泰晤士报》于 7 月报道了 Grantedge Trading Investment 交易投资公司。这家虚假公司谎称俄罗斯寡头阿利舍尔·乌斯马诺夫 (Alisher Usmanov) 是其首席执行官。还将印度钢铁亿万富翁拉克希米米塔尔和英国化工大亨吉姆拉特克利夫爵士列为公司股东。 Grantedge 声称在其可供交易的产品中提供加密货币。

4 月,土耳其加密货币交易所 Thodex 停电,导致大约 391,000 人无法访问他们的账户。公司首席执行官 Faruk Fatih Özer 出现在机场。土耳其媒体据报道,他随身携带了价值 20 亿美元的数字货币。

从历史上看,最著名的欺诈未遂事件之一涉及一个疯传的社交媒体帖子。该帖子声称英国网站 MoneySavingExpert.com 的创始人 Martin Lewis 建议人们通过诈骗网站投资比特币。

刘易斯对 Facebook 采取了法律行动。 2019 年 1 月,这家社交媒体巨头同意向 Citizen's Advice 支付 300 万英镑,以便该组织可以建立一个“诈骗行动”项目。

英国媒体的常客刘易斯说:

“你可以有看过我的比特币或比特币交易广告。它们不是比特币,它们是骗局。不要碰它们。如果你在类似广告中看到我的脸,那不是真的。如果您想要比特币,请务必小心进行研究并寻找合法来源。”

加密货币骗局的类型

一些类型的加密投资骗局包括:

虚假的加密货币交易所,他们看起来像合法公司,但会一夜之间消失了,带走了客户的投资。

虚假投资计划,向投资者们承诺巨额回报。通常,他们会借助名人和成功的商人的名义进行诈骗。宣传他们要么参与了该计划,要么支持该计划。

庞氏骗局,如果有越多人参与,就会有巨大的收益。但他们奖励的一个关键部分是招募朋友和家人来注册。用新会员的钱还偿还老会员。当他们找不到新员工来支付报酬时,它就会崩溃。

欺骗和冒充,即建立虚假网站或窃取电话号码以说服人们向他们汇款。

恶意软件,它附着在人们的电脑或手机上并窃取他们的信息。

退出骗局,即公司在不交付产品的情况下收钱。就加密货币欺诈而言,这通常表现为公司通过首次代币发行 (ICO) 筹集资金,并在 ICO 期间或结束后不久关闭。

如何发现加密货币骗局

● 做合理的计算。 Bitconnect 向投资者承诺每天 1% 的复利。如果你有算好这笔帐,你就会发现,仅仅 5 年后,1,000 美元的存款就可以实现 5,000 万美元的荒谬回报。

● 保持一个清醒的头脑。如果某件事听起来好得令人难以置信,那很可能就是骗人的。

● 再三确认资讯。如果社交媒体帐户声称某名人支持或支持某产品,那么您需要确认其属实性。

● 如果文档和网站充满错别字和错误,那么您几乎可以肯定这是一个加密货币骗局。

● 不要让其他人有机会盗取您电脑或手机的资料。

● 做好你的研究。 FTC 建议您应该对加密货币相关的产品进行网络搜索,并加上“评论”、“诈骗”或“投诉”。

如何发现和避免加密货币诈骗

还要记住,加密货币的价格波动较大。即使你接触的是真实的加密货币,也不能保证你一定会赚钱。做好你的研究和分析,记住加密货币价格可以上涨也可以下跌,永远不要投资超过你能承受的损失。

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